Преступления, связанные с оборотом имущества, приобретенного преступным путем (ст.ст. 174-175 УК РФ).

Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и ст. 174.1).

В качестве предмета этого преступления могут выступать денежные средства, ценные бумаги в российской или иностранной валюте и иное движимое, недвижимое имущество, приобретенные как в России, так и за ее пределами.

Предметом легализации является имущество, полученное в результате совершения преступлений: хищения, контрабанды, вымогательства, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, оружия, незаконного предпринимательства и банковской деятельности, организации или содержания притонов для занятия проституцией, незаконного распространения порнографических материалов или предметов, получения взятки и ряда других.

Объективная сторона. Согласно закону легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного заведомо незаконным путем, может быть осуществлена тремя различными способами:

а) посредством совершения с этим имуществом финансовых операций;

б) посредством совершения с ним других сделок;

в) в результате использования этих средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Субъекта преступления можно назвать специальным в том смысле, что им является не любое лицо, достигшее 16-летнего возраста, а только то, которое не участвовало в совершении первичного преступления, в результате которого было приобретено легализуемое имущество. Субъектом - исполнителем деяния, может быть только то лицо (с 16 лет), которое в качестве исполнителя или иного соучастника принимало участие в совершении первичного преступления, принесшего ему (им) доходы, подлежащие легализации.

Для привлечения к ответственности лиц, участвующих в легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, необходимо установить и доказать осознание ими того обстоятельства, что финансовая операция или другая сделка с их участием осуществляются с денежными средствами или другим имуществом, приобретенными преступным путем, и желание совершить такие действия.

Квалифицированными видами признаются соответствующие деяния, совершенные:

а) в крупном размере (ч. 2);

б) группой лиц по предварительному сговору (ч. 3);

в) лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3);

г) организованной группой (ч. 4). При этом последние три признака имеют квалифицирующее значение лишь при условии осуществления легализации в крупном размере.

Преступление считается совершенным в крупном размере, если стоимость легализуемого (отмываемого) имущества превышала миллион рублей.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175).

Приобретение - это возмездное или безвозмездное получение имущества в любой форме (покупка, получение в дар, в обмен, в счет долга, в порядке возмещения убытков и т.п.), в результате которого приобретший получает возможность пользоваться и распоряжаться этим имуществом как своим собственным.

Сбыт - это возмездная или безвозмездная передача имущества, его отчуждение любым способом (продажа, дарение, обмен, передача в счет уплаты долга, возмещение причиненных лицом убытков и т.п.).

Предметом преступления является любое имущество, понимаемое как совокупность вещей, денег и ценных бумаг. Необходимо, чтобы эти материальные ценности были добыты преступным путем.

Преступление признается оконченным с момента совершения действий независимо от наступления каких-либо последствий.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, признается соучастием (пособничеством), если эти действия были обещаны исполнителю хищения, вымогательства, бандитизма и т.д. до или во время совершения им преступления либо по другим причинам, например в силу систематического совершения подобных действий ранее, исполнитель преступления имел основания рассчитывать на такую помощь.

Субъектом преступления может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, не участвовавшее в первичном преступлении, которым было добыто соответствующее имущество.

Субъективная сторона анализируемого преступления характеризуется прямым умыслом. Виновный достоверно знает, что он приобретает или сбывает имущество, добытое преступным путем, и желает совершить такие действия.

Мотивы преступления, как правило, корыстные.

Квалифицированными видами данного преступления являются заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в отношении автомобиля или иного имущества в крупном размере.

Крупный размер приобретаемого или сбываемого имущества, заведомо добытого преступным путем, определяется стоимостью предметов преступления, превышающей 250 тыс. руб.

Особо квалифицированными видами приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, признается совершение этих действий:

а) организованной группой;

б) лицом с использованием своего служебного положения.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенное без квалифицирующих обстоятельств, считается преступлением небольшой тяжести.