Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ).

Объектом преступления является порядок гражданского оборота вида валютных ценностей - драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. Оборот данных предметов регулируется ФЗ от 04.03.98 “О драгоценных металлах и драгоценных камнях”, Законом РФ от 09.10.92 “О валютном регулировании и валютном контроле”, Положением о совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ и Положением о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории РФ, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 30.06.94 №756 и от 27.06.96 № 759. Сохраняют значение некоторые из разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда СССР в постановлении № 3 от 18.04.80 “О судебной практике по делам о нарушениях правил о валютных операциях”.

Предметом преступления являются следующие виды валютных ценностей:

- драгоценные металлы - золото, серебро, платина, металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии (в т.ч. самородном, аффинированном виде, в сырье и отходах производства);

- природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты в сыром и обработанном виде, а также рекуперированные;

- жемчуг (природный), ориенталь или речной, масса которого исчисляется в граммах (не просверленный);

- уникальные янтарные образования.

Не относятся к предметам настоящего преступления: стразы, т.е. синтезированные камниювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и камней (лом таких изделий), сусальное золото, монеты, содержащие драгоценные металлы, выпущенные в обращение ЦБР как форма валюты РФ.

Объективная сторона состава преступления выражается в четырех формах:

а) сделка - действие юридического или физического лица, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей ( ст.153 ГК РФ) на указанные валютные ценности: купля-продажа (поставка), мена, дарение, залог, завещание, аренда (пользование), комиссия (поручение), доверительное управление, заем, перевозка и др. (влекут возникновение, переход или прекращение прав);

б) хранение - нахождение предмета у определенного лица (в месте, подконтрольном данному лицу) с целью обеспечения его сохранности;

в) перевозка - перемещение предмета из одного места в другое (в пространстве) на различных видах транспорта;

г) пересылка - перемещение предмета в пространстве с использованием почтовой связи либо иного лица.

Незаконность действий – это нарушение установленных правил оборота без получения специальной лицензии (порядок оборота указанных предметов регулируется Правительством РФ в соответствии с ФЗ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях”, который допускают все формы собственности на драгоценные металлы и драгоценные камни, но вводят ограничения на их оборот в виде необходимости получения специальных разрешений на отдельные сделки или виды деятельности).  

Преступление окончено с момента совершения соответствующего действия (формальный состав), т.е. (п.7 ППВС СССР от 18.04.80 № 3) с момента заключения сделки; с начала хранения, перевозки, пересылки (длящиеся преступления).

Субъект преступления – общий: физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

Субъективная сторона преступления выражается в форме прямого умысла. Лицо осознает, что осуществляет незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга и желает это делать.

Квалификация деяния при совокупности преступлений: если незаконной сделке (иному действию) предшествовало хищение или нарушение правил сдачи драгоценных металлов или камней, то содеянное должно квалифицироваться по совокупности ст.191 и ст.ст.158 - 162 или 192 УК РФ.

Квалифицирующие признаки (часть 2)

а) Лицо ранее судимо за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (множественность).

б) Крупный размер (размер деяния).

Под размером понимается стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, выступающих предметом сделки или иного действия. Размер должен быть крупным, т.е. согласно примечанию к ст.191 УК РФ стоимость предмета должна превышать 500 МРОТ. Если лицо последовательно совершает с одним контрагентом несколько сделок, то при установлении единства умысла на их совершение при оценке размера деяния следует исходить из общей стоимости предметов по всем таким сделкам.

       в) Организованная группа.