Материалы для подготовки к зачету по финансовому праву

Понятие валютного права и его место в системе российского права.

Источники валютного права.

Валютные правоотношения и их виды.

Объекты валютных правоотношений.

Субъекты валютных правоотношений.

Валютное регулирование: понятие, цели и принципы.

Понятие и содержание валютной политики.

Платежный баланс и его структура.

Валютные ограничения и их виды.

Правовой статус органов валютного регулирования.

Валютные операции и их виды.

Валютные операции между резидентами и нерезидентами.

Валютные операции между резидентами.

Валютные операции между нерезидентами.

Правовое регулирование ввоза в РФ и вывоза из РФ валютных ценностей, валюты РФ и внутренних ценных бумаг.

Валютный контроль: понятие, цели, принципы.

Органы валютного контроля, их компетенция.

Правовой статус агентов валютного контроля.

Правовой режим проведения контроля экспортно-импортных операций. Понятие репатриации резидентами иностранной валюты и валюты РФ.

Контроль за своевременностью и полнотой поступления в РФ валютной выручки от экспорта товаров.

Назначение и режим работы транзитного валютного счета.

Понятие и функции паспорта сделки.

Понятие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Правовой статус и функции Росфинмониторинга.

Признаки доходов, полученных преступным путем.

Деятельность кредитных организаций по идентификации клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Международное сотрудничество в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Цели создания и направления деятельности системы внутреннего контроля в кредитных организациях.

Организация корреспондентских отношений между российскими и иностранными банками. Виды корреспондентских счетов.

Банковский перевод, как форма международных расчетов.

Аккредитивная форма расчетов.

Инкассо как форма международных расчетов.

Понятие и виды валютных рынков.

Валютный рынок Российской Федерации, его участники.

Валютные курсы.

Виды сделок на валютном рынке.

Правовые основы купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

Гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства.